FINTRAC’s financial intelligence was recognized by the Royal Canadian Mounted Police in an investigation. As a result of the investigation, one individual was arrested and charged with laundering the proceeds of crime. The individual is one of a total of seven individuals who have been charged after allegedly laundering approximately $47 million as part of a criminal organization. Officers determined that the money laundering network was comprised of Alberta and British Columbia companies operating as unregistered money services businesses. These companies are alleged to have received, transferred or converted proceeds of crime through illicit cannabis sales via a variety of online dispensaries. With the financial transaction reports received from Canadian businesses across the country, FINTRAC is providing valuable assistance to law enforcement and national security investigations. Read More
Related Posts
Het Protocol van Overeenstemming tussen het Ministerie van Cultuur en de Guardia di Finanza is vandaag vernieuwd.
Vandaag is het Protocol van Overeenstemming tussen het Ministerie van Cultuur en de Guardia di Finanza vernieuwd. De overeenkomst is ondertekend door de Minister van… BronHet Protocol van Overeenstemming tussen het Ministerie van Cultuur en de Guardia di Finanza is vandaag vernieuwd.
Zo wordt een synergie versterkt die al geruime tijd bestaat tussen het Dicastero en het Corps.
Zo wordt een synergie versterkt die al geruime tijd bestaat tussen het Dicastero en het Corps, die zich uit in verschillende samenwerkingslijnen. #NoiconVoi Read More
#GdiF #Pisa Schoonheid tegen lage kosten, maar met hoge risico’s. Een esthetische medische praktijk is in beslag genomen.
#GdiF #Pisa Schoonheid tegen lage kosten, maar met hoge risico’s. Een esthetische medische praktijk is in beslag genomen en de verantwoordelijke is aangeklaagd voor het… Bron#GdiF #Pisa Schoonheid tegen lage kosten, maar met hoge risico’s. Een esthetische medische praktijk is in beslag genomen.