FINTRAC’s financial intelligence was recognized in an investigation by the Canada Revenue Agency, where one individual from Thunder Bay, Ontario, was found guilty and sentenced for evading the payment of taxes and making a false statement in tax returns. With the financial transaction reports received from Canadian businesses across the country, FINTRAC is providing valuable assistance to law enforcement and national security investigations. Read More
Related Posts
Legioen van Leerlingen in Bari. Vrijdag 4 juli 2025, in aanwezigheid van de Staatssecretaris voor het Milieu.
Legioen van Leerlingen in Bari. Vrijdag 4 juli 2025, in aanwezigheid van de Staatssecretaris van Economie en Financiën, de heer Federico Freni, hebben 514 Leerlingen… BronLegioen van Leerlingen in Bari. Vrijdag 4 juli 2025, in aanwezigheid van de Staatssecretaris voor het Milieu.
#GdiF #Roma 9 arrestaties voor de verdenking van misdaad van criminele vereniging gericht op drugshandel.
#GdiF #Roma 9 arrestaties voor de verdenking van misdaad van vereniging tot misdaad gericht op de illegale handel in verdovende middelen. #NoiconVoi Read More
RT door @GDF: Grote operatie van de Guardia di Finanza in Rome tegen drugshandel. Ontmanteld.
Grote operatie van de Guardia di Finanza in Rome tegen drugshandel. Een criminele organisatie actief in de wijken Giardinetti, Torre Spaccata en Quarticciolo is ontmanteld.… BronRT door @GDF: Grote operatie van de Guardia di Finanza in Rome tegen drugshandel. Ontmanteld.