Execute precautionary measures against 12 individuals under investigation for association.

FIUs
15 januari 2025
door Guardia di Finanza (IT)

Voer voorzorgsmaatregelen uit tegen 12 verdachten die worden onderzocht voor deelname aan een criminele organisatie, corruptie, valsheid in geschrifte, oplichting van de staat, mishandeling en moord op dieren. #Wijzijnmetjullie Read More

> Maandag 26 mei 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 26 juni 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 30 juni 2025 – A'dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 10 juli 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 📅 ADVERTEER HIER UW EVENT!
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

Execute precautionary measures against 12 individuals under investigation for association.

Related Posts

News release: FINTRAC imposes an administrative monetary penalty on Immeubles Jack Sera Inc.

Training Session on Ongoing Monitoring Obligations for Subject Persons offering Directorship Services

Goedemorgen van de #GrondwettelijkeBewaking #WijMetJullie