Als meldpunt zijn we onderdeel van een hele anti-witwasketen, waarin elke partij zijn/haar eigen taak heeft. De schakel na ons, is de opsporing. Mooi om te zien hoe een melding van een ongebruikelijke transactie leidt tot zo’n concrete zaak. Read More
Home » Als meldpunt zijn we onderdeel van een hele anti-witwasketen, waarin elke partij zijn/haar eigen taak heeft. De schakel na ons, is…
Als meldpunt zijn we onderdeel van een hele anti-witwasketen, waarin elke partij zijn/haar eigen taak heeft. De schakel na ons, is…
- FIUs
- door FIU-Nederland
Related Posts
#GdiF #Caltanissetta en #Ragusa: artikelen voor het Halloweenfeest in beslag genomen die niet voldoen aan de normen.
#GdiF #Caltanissetta en #Ragusa: artikelen voor het Halloweenfeest in beslag genomen die niet voldoen aan de veiligheidsnormen. #NoiconVoi Read More
#GdiF #Roma: in beslag genomen goederen ter waarde van meer dan 106 miljoen euro van 4 ondernemers.
#GdiF #Roma: goederen ter waarde van meer dan 106 miljoen euro in beslag genomen van 4 ondernemers die als sociaal gevaarlijk worden beschouwd. #NoiconVoi Read More
🌍 #ECOFEL with @FIU_IsleOfMan is proud to host the Advanced Strategic Analysis Course for Europe II region #FIUs. 📍 Douglas, Isle of Man | Nov 3–7, 2025 🔍 Focus: Strategic analysis of #VirtualAssets 🔑 A key pillar of effective #AML/#CFT under #FATF standards.
🌍 #ECOFEL with @FIU_IsleOfMan is proud to host the Advanced Strategic Analysis Course for Europe II region #FIUs.📍 Douglas, Isle of Man | Nov 3–7,… Bron🌍 #ECOFEL with @FIU_IsleOfMan is proud to host the Advanced Strategic Analysis Course for Europe II region #FIUs. 📍 Douglas, Isle of Man | Nov 3–7, 2025 🔍 Focus: Strategic analysis of #VirtualAssets 🔑 A key pillar of effective #AML/#CFT under #FATF standards.