Ondernemingen ingeschreven op risicovolle adressen zoals flexkantoren en virtuele kantoren, worden op grote schaal voor allerlei soorten criminaliteit gebruikt. Dat heeft NSOC inzichtelijk gemaakt met een data-analyse op basis van verdachte transacties. Uit de analyse blijkt dat over de afgelopen 5 jaar in heel Nederland op ongeveer 220 risicovolle adressen, circa 1300 vennootschappen betrokken zijn geweest bij een of meerdere verdachte transacties, voor een totaalbedrag van rond de 9,8 miljard euro. Read More
Home » NSOC-analyse: 9,8 miljard aan verdachte transacties via bedrijven op ‘risicovolle adressen’
NSOC-analyse: 9,8 miljard aan verdachte transacties via bedrijven op ‘risicovolle adressen’
Related Posts
🔊 𝗡𝗶𝗲𝘂𝘄𝗲 𝗺𝗮𝗮𝗻𝗱, 𝗻𝗶𝗲𝘂𝘄 𝘁𝗵𝗲𝗺𝗮! In mei staat het thema: ‘de digitale kant van ondermijning’ centraal. Er worden in deze maand verschi…
🔊 𝗡𝗶𝗲𝘂𝘄𝗲 𝗺𝗮𝗮𝗻𝗱, 𝗻𝗶𝗲𝘂𝘄 𝘁𝗵𝗲𝗺𝗮! In mei staat het thema: ‘de digitale kant van ondermijning’ centraal. Er worden in deze maand verschillende onderwerpen besproken. Zo… Bron🔊 𝗡𝗶𝗲𝘂𝘄𝗲 𝗺𝗮𝗮𝗻𝗱, 𝗻𝗶𝗲𝘂𝘄 𝘁𝗵𝗲𝗺𝗮! In mei staat het thema: ‘de digitale kant van ondermijning’ centraal. Er worden in deze maand verschi…
🚨Podcast #ONDERMIJNING alert! In aflevering 23 van de podcast #ONDERMIJNING is Maartje Regts, student bij team BOOST, in gesprek g…
🚨Podcast #ONDERMIJNING alert! In aflevering 23 van de podcast #ONDERMIJNING is Maartje Regts, student bij team BOOST, in gesprek gegaan met Martijn Mol, operationeel specialist… Bron🚨Podcast #ONDERMIJNING alert! In aflevering 23 van de podcast #ONDERMIJNING is Maartje Regts, student bij team BOOST, in gesprek g…
Junior Jurist Vergunning & Handhaving (detachering)
- Ondermijning
- door yacht.nl
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het juridisch adviseren over handhavingskwesties, met name op het gebied van: Ondermijning Handhavingsknelpunten en overlast Algemene Plaatselijke Verordening… BronJunior Jurist Vergunning & Handhaving (detachering)