Date: July 3, 2024 Contact: newsroom@ci.irs.gov U.S. Attorney Trini E. Ross announced today that a federal jury has convicted Angela Burdorf, of New Port Richey, Florida of wire fraud and conspiracy to commit wire fraud. The charges carry a maximum penalty of 30 years in prison and a $1,000,000 fine. Read More
Home » Federal jury convicts Florida woman on four counts of wire fraud for operating illegal debt collection businesses
Federal jury convicts Florida woman on four counts of wire fraud for operating illegal debt collection businesses
Related Posts
Miljardair Boekhoorn moet aandelen verkopen vanwege lopende strafzaak
…2016 kocht. Bij een groot onderzoek in 2018 naar illegale gokactiviteiten en belastingontduiking in Italië, kwam de naam van Tavarelli voorbij. Ramphastos had toen naar… BronMiljardair Boekhoorn moet aandelen verkopen vanwege lopende strafzaak
Malta dwingt Nijmeegse miljardair Marcel Boekhoorn tot aandelenverkoop
…2016 kocht. Bij een groot onderzoek in 2018 naar illegale gokactiviteiten en belastingontduiking in Italië, kwam de naam van Tavarelli voorbij. Ramphastos had toen naar… BronMalta dwingt Nijmeegse miljardair Marcel Boekhoorn tot aandelenverkoop
OM dagvaardt buitenlands pensioenfonds voor belastingfraude · Accountancy Vanmorgen
Het Openbaar Ministerie heeft een buitenlands pensioenfonds gedagvaard wegens verdenking van belastingontduiking. Volgens het OM heeft het fonds tussen 2013 en 2018 voor honderden miljoenen… BronOM dagvaardt buitenlands pensioenfonds voor belastingfraude · Accountancy Vanmorgen