Het Openbaar Ministerie (OM) heeft geldboetes van 150.000 euro en 180.000 euro opgelegd aan twee voormalig bestuurders van betaaldienstverlener Payvision BV. Het OM verwijt de bestuurders het feitelijk leidinggeven aan jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De strafzaken zijn buitengerechtelijk afgedaan met een strafbeschikking.Read More
Home » Geldboetes voor voormalig bestuurders betaaldienstverlener vanwege tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen
Geldboetes voor voormalig bestuurders betaaldienstverlener vanwege tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen
Related Posts
Zeven jaar gevangenisstraf geëist voor poging femicide
De officier eiste vandaag in de rechtbank in Assen een gevangenisstraf voor de duur van zeven jaar tegen een 43-jarige man uit Deventer. Hij wordt… BronZeven jaar gevangenisstraf geëist voor poging femicide
OM eist gevangenisstraf voor zware mishandeling bij speeltuin in Almelo
Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van 18 maanden (waarvan 6 voorwaardelijk) tegen een 52-jarige verdachte uit Almelo voor een zware mishandeling, gepleegd samen met… BronOM eist gevangenisstraf voor zware mishandeling bij speeltuin in Almelo
Gevangenisstraffen geëist tegen drie verdachten in HARP-onderzoeken
Het Openbaar Ministerie heeft 16 maanden gevangenisstraf geëist tegen een 36-jarige man uit Rotterdam die ervan verdacht wordt dat hij ruim 900 gram Crystal Meth… BronGevangenisstraffen geëist tegen drie verdachten in HARP-onderzoeken