Het Openbaar Ministerie (OM) heeft geldboetes van 150.000 euro en 180.000 euro opgelegd aan twee voormalig bestuurders van betaaldienstverlener Payvision BV. Het OM verwijt de bestuurders het feitelijk leidinggeven aan jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De strafzaken zijn buitengerechtelijk afgedaan met een strafbeschikking.Read More
Home » Geldboetes voor voormalig bestuurders betaaldienstverlener vanwege tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen
Geldboetes voor voormalig bestuurders betaaldienstverlener vanwege tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen
Related Posts
Gevangenisstraf en TBS geëist tegen verdachte die bewaarster PI zwaar mishandelde
De officier eist tien jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging tegen een 47-jarige verdachte op verdenking van meerdere strafbare feiten, deels gepleegd in de PI… BronGevangenisstraf en TBS geëist tegen verdachte die bewaarster PI zwaar mishandelde
Procesafspraak: 40 maanden cel voor voorbereidingshandelingen harddrugs en witwassen
OM eiste vandaag 40 maanden gevangenisstraf tegen een 29-jarige man uit Den Bosch. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor voorbereidingshandelingen ten aanzien van de import van… BronProcesafspraak: 40 maanden cel voor voorbereidingshandelingen harddrugs en witwassen
OM eist celstraf tegen 24-jarige voetbaltrainer wegens (poging) verleiding en poging grooming van minderjarigen en het vervalsen van zijn VOG
De officier van justitie heeft vandaag een gevangenisstraf van 24 maanden waarvan 12 maanden voorwaardelijk geëist tegen een 24-jarige man uit Beverwijk. Volgens het OM… BronOM eist celstraf tegen 24-jarige voetbaltrainer wegens (poging) verleiding en poging grooming van minderjarigen en het vervalsen van zijn VOG