Financial Action Task Force Identifies Jurisdictions with Anti-Money Laundering, Combating the Financing of Terrorism, and Counter-Proliferation Deficiencies

#GdiF #Palermo: meer dan 11 miljoen illegale tabaksproducten in beslag genomen. Een hele keten van de nieuwe smokkel is ontmanteld, de importeur en de eigenaren… Bron#GdiF #Palermo: meer dan 11 miljoen illegale tabaksproducten in beslag genomen. Een hele fil is ontmanteld.

ISU World Tour (Coppa del Mondo) di SHORT TRACK – Montreal – L’Italia, trascinata dai finanzieri Pietro Sighel e Andrea Cassinelli, conquista la terza posizione… BronISU World Tour (Coppa del Mondo) di SHORT TRACK – Montreal – L’Italia, trascinata dai finanzieri Pie

Vandaag spreekt het hoofd van FIU-Nederland op het vijfjarig jubileum van het Leaders in Finance AML Event over internationale samenwerking in de aanpak van financieel-economische… BronWat kunnen we als Nederland leren van andere landen in de strijd tegen witwassen? – FIU-Nederland