Ga naar de inhoud
Home » ECLI:NL:RBMNE:2024:429 Rechtbank Midden-Nederland, 31-01-2024, 16/659398-18

ECLI:NL:RBMNE:2024:429 Rechtbank Midden-Nederland, 31-01-2024, 16/659398-18

Verdachte wordt veroordeeld voor het medeplegen van verduistering, binnen een organisatie die inleggers een dagelijks rendement van 1,5 per dag voorspiegelde. In plaats van met de inleg te investeren, werd deze gebruikt voor uitkeringen aan verdachte en medeverdachten. Ponzi-fraude. Voorwaardelijk opzet. Vrijspraak voor medeplegen van oplichting vanwege het ontbreken van oogmerk. Vrijspraak v…Read More   

Related Posts

KYC Analist Business Clients Rotterdam/Amersfoort/Utrecht

Met jouw focus op de beoordeling van groot zakelijke klanten, kunnen we risico’s zoals witwassen en terrorismefinanciering aanpakken.Jouw werkomgevingJe gaat aan de slag binnen gespecialiseerde… BronKYC Analist Business Clients Rotterdam/Amersfoort/Utrecht

Vijf hoofdpijndossiers voor de nieuwe paus: van misbruik tot lege schatkist

…gebracht met de internationale normen tegen witwassen .Ook vergrootte hij het toezicht op de financiën en stelde hij een… Read More    ​  

Eis: 8 maanden cel voor witwassen ruim 83.000 euro

Kermisspul Volgens de officier van justitie betaalde de man vooral met contant geld. Hij is niet eerder voor witwassen veroordeeld, wel voor andere vermogensdelicten (feiten… BronEis: 8 maanden cel voor witwassen ruim 83.000 euro