13th November 2023 In terms of Regulation 2(1) of the Prevention of Money Laundering and Funding of Terrorism Regulations (PMLFTR), politically exposed persons (PEPs) are “natural persons who are or have been entrusted with prominent public functions in or outside Malta, other than middle ranking or more junior officials”. In addition to this, Article 20a […]
Home » Publication of the EU List of Prominent Public Functions (PEPs)
Publication of the EU List of Prominent Public Functions (PEPs)
- FIUs
- door FIAU Malta
Related Posts
Goedemorgen van de #FinanciëleWacht. #Genua #WijMetJullie
Goedemorgen van de #GuardiadiFinanza. #Genua #WijMetJullie pic.twitter.com/v5uKvVhBpW Read More
In samenwerking met de Soprintendenza is een belangrijke onderhoudsoperatie uitgevoerd.
In samenwerking met de Soprintendenza is er een belangrijke onderhoudsoperatie uitgevoerd aan de “Cristo degli Abissi”, het meest beroemde onderwater bronzen standbeeld ter wereld, dat… BronIn samenwerking met de Soprintendenza is een belangrijke onderhoudsoperatie uitgevoerd.