The Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) has today issued a Consultation Document on the Implementing Procedures – Part II for Collective Investment Schemes (CISs) and related Service Providers. The document sets out how the FIAU envisages that CISs and related Service Providers are to meet their obligations under the Prevention of Money Laundering and Funding […]
Home » FIAU issues Consultation Document on the Implementing Procedures – Part II for Collective Investment Schemes and Related Service Providers
FIAU issues Consultation Document on the Implementing Procedures – Part II for Collective Investment Schemes and Related Service Providers
- FIUs
- door FIAU Malta
Related Posts
Goedemorgen en fijne zondag van de #FinanciëleWacht. #PolitieVanDeZee #LaSpezia #WijMetJullie pic.twitter
Goedemorgen en fijne zondag van de #FinanciëleWacht. #Zeemacht #LaSpezia #WijMetJullie pic.twitter.com/YzZTMhgfJN Read More
#GdiF #Lecce: controles uitgevoerd op “korte verhuur” in Gallipoli. Twee personen aangeklaagd.
#GdiF #Lecce: controles uitgevoerd op “korte verhuur” in Gallipoli. Twee personen aangeklaagd en de geschiktheid van enkele panden wordt onderzocht. #NoiconVoi Read More
Goedemorgen van de #GrondwettelijkeBewaking. #Savona #WijMetJullie
Goedemorgen van de #FinanciëleWacht. #Savona #WijMetJullie pic.twitter.com/AwaF2Z18Ko Read More