Het is vanaf 01-11-2023 niet meer mogelijk om zonder transactieomschrijving een ongebruikelijke transactie op basis van de subjectieve indicator te melden. U moet toelichten waar uw vermoeden van witwassen of financieren van terrorisme op is gebaseerd. Als het veld “opmerking” leeg is, wordt de melding geweigerd.Read More
Home » Transactieomschrijving voortaan verplicht – FIU-Nederland
Transactieomschrijving voortaan verplicht – FIU-Nederland
- FIUs
- door FIU-Nederland
Related Posts
De ambassadeur van Italië in het Verenigd Koninkrijk @InigoLND heeft de officieren van de 53e cursus Su ontmoet.
De ambassadeur van Italië in het Verenigd Koninkrijk @InigoLND heeft de officieren van de 53e Hogere Cursus van de Guardia di Finanza ontmoet tijdens hun… BronDe ambassadeur van Italië in het Verenigd Koninkrijk @InigoLND heeft de officieren van de 53e cursus Su ontmoet.
Gezamenlijke controles in de scheepswerven: een vaartuig in beslag genomen voor smokkelen. De #Grenswacht
Gezamenlijke controles in de jachtwerven: een vaartuig in beslag genomen voor smuggling. De #Belastingdienst en het #ADMgov kantoor in Varese hebben gerichte controles uitgevoerd bij… BronGezamenlijke controles in de scheepswerven: een vaartuig in beslag genomen voor smokkelen. De #Grenswacht
Goedemorgen van de #FinanciëleWacht. #Bergredding #Etna #Nicolosi #WijMetJullie
Goedemorgen van de #FinanciëleWacht. #Bergredding #Etna #Nicolosi #SamenMetJullie pic.twitter.com/BSzVwKZpyj Read More