Financiële Actiegroep (FATF): bijgewerkte lijst van rechtsgebieden onder Verhoogde Toezicht. 

Mijn Financial Action Task Force (FATF): bijgewerkte lijst van rechtsgebieden onder Verhoogde Monitoring. Waarom het belangrijk is: Rechtsgebieden die op deze lijst zijn geplaatst, hebben strategische tekortkomingen in hun AML/CFT/CPF-kaders. Inclusie activeert verbeterde monitoring en signaleert risico’s voor het wereldwijde financiële systeem. Verwijderd van de lijst: Burkina Faso, Mozambique, Nigeria en Zuid-Afrika werden gefeliciteerd met hun vooruitgang in het aanpakken van door de FATF geïdentificeerde tekortkomingen. 👉 Voor een meer gedetailleerde lijst van FIU hoog-risico en Verhoogde Monitoring Rechtsgebieden, bezoek de FIU-website. Read More