CDD Consultant | Grootbank | Offboarding

Duik als ervaren FEC Analist Klantoffboarding in de cruciale wereld van financiële integriteit. Hier maak je het verschil: je gebruikt jouw scherpe blik en analytische denkkracht om complexe financiële risico’s te ontrafelen en de bank veilig te houden. Wij zoeken de kritische, daadkrachtige professional die niet schroomt om het onderzoek tot in de puntjes te leiden. Je pakt het stokje over en garandeert een integere financiële dienstverlening. In de voortdurend veranderende financiële sector is de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) meer dan een taak; het is een essentieel fundament. Als FEC Analist Klantoffboarding treed je op wanneer klanten na signalen vanuit Transaction Monitoring (TM) onvoldoende meewerken aan een onderzoek. Je voert een diepgaande analyse uit en stelt vast of de relatie met de klant moet worden beëindigd. Jouw kerntaken en verantwoordelijkheden als FEC Analist Klantoffboarding: Offboarding Reviews Uitvoeren: Je neemt offboarding reviews voor Read More