๐๐๐ฅ๐ฌ๐ก๐๐ข๐ ๐ข๐ง ๐ ๐๐ฌ๐๐ก๐ซ๐ข๐๐ญ๐: ๐๐๐ง๐ ๐๐ฉ๐๐ฌ๐ญ ๐๐๐ง๐ค๐ซ๐๐ค๐๐ง๐ข๐ง๐ ๐ง๐ฎ๐ฆ๐ฆ๐๐ซ ๐จ๐ฉ ๐๐๐๐ญ๐ฎ๐ฎ๐ซ
ย
Het gebruik van valse en vervalste* facturen: we zien het vaak terugkomen in onze analyses van ongebruikelijke transacties. Valsheid in geschrifte is een misdrijf op zich en kan daarnaast ook gebruikt worden om witwassen mogelijk te maken. Daarom valt het onder de meldplicht. In deze artikelserie beschrijven we 5 kleinere casussen waarin valse of vervalste facturen een rol speelden. Met deze keer: een aangepast bankrekeningnummer op een vervalste factuur.
In deze casus was er sprake van een fraudeur die zich voordeed als een bekende leverancier van een onderneming. Via een vervalste factuur probeerde de fraudeur een geldbedrag overgeboekt te krijgen naar zijn eigen rekeningnummer. Het rekeningnummer was het enige wat afweek van de originele facturen van deze leverancier. De fraude was zo geraffineerd, dat de onderneming de vervalste factuur betaalde.
๐๐๐๐จ๐ฎ๏ฟฝย Read Moreย ย