In de video “5 years AML Approach: Lessons Learned and Ambitions” blikt Hennie Verbeek-Kusters van de FIU-Nederland samen met publieke en private partners terug op vijf jaar intensieve samenwerking in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering.
De publiek- private samenwerking wordt steeds intensiever waarin vertrouwen, informatie-uitwisseling en gezamenlijke analyse centraal staat. De oprichting van onder andere TBML, de mooie resultaten van de Fintell Alliance en de ontwikkeling van gezamenlijke typologieën andere tastbare resultaten van onze gezamenlijke witwasaanpak.
De video laat zien dat de kracht ligt in het verbinden van perspectieven: van banken tot toezichthouders, van FIU tot opsporing. Door kennis te bundelen ontstaat er een scherper beeld van financiële criminaliteit én een effectievere aanpak.
De ambitie voor de komende jaren? Verdieping van de samenwerking, verdere innovatie in data-analyse en het versterken van de internationale component. Want financiële criminaliteit stopt niet bij de grens, en onze aanpak mag dat ook niet doen.
Samen zien we meer.
Bekijk de video hier! 5 years AML Approach: Lessons Learned and Ambitions