๐ฉ๐ฎ๐น๐๐ต๐ฒ๐ถ๐ฑ ๐ถ๐ป ๐ด๐ฒ๐๐ฐ๐ต๐ฟ๐ถ๐ณ๐๐ฒ: ๐๐ฒ๐ฟ๐ธ๐ป๐ฒ๐บ๐ฒ๐ฟ๐๐ณ๐ฟ๐ฎ๐๐ฑ๐ฒ
ย
Het gebruik van valse en vervalste* facturen: we zien het vaak terugkomen in onze analyses van ongebruikelijke transacties. Valsheid in geschrifte is een misdrijf op zich en kan daarnaast ook gebruikt worden om witwassen mogelijk te maken. Daarom valt het onder de meldplicht. In deze artikelserie beschrijven we 5 mini-casussen waarin valse of vervalste facturen een rol speelden. Met deze keer: werknemersfraude.
In deze casus had een werknemer facturen op amateuristische wijze aangepast. De fouten waren overduidelijk. Na een interne audit werd de fraude ontdekt en de werkgever deed aangifte. Een strafrechtelijk onderzoek volgde รฉn de werknemer werd veroordeeld.
๐ ๐ฒ๐น๐ฑ๐ถ๐ป๐ด๐ฒ๐ป ๐๐ฎ๐ป ๐ฏ๐ฎ๐ป๐ธ๐ฒ๐ป
Banken hadden al vรณรณr de aangifte door de werkgever melding gemaakt van ongebruikelijke transacties van de werknemer. Zij meldden over onregelmatige salaris- en declaratiebetalingen die de werknemer op een aanย Read Moreย ย