CDD Analist Client Offboarding | Senior

Duik als ervaren FEC Analist Klantoffboarding in de cruciale wereld van financiële integriteit. Hier maak je het verschil: je gebruikt jouw scherpe blik en analytische denkkracht om complexe financiële risico’s te ontrafelen en de bank veilig te houden. Wij zoeken de deskundige, daadkrachtige professional die niet schroomt om het onderzoek tot in de puntjes te leiden en cruciale beslissingen te onderbouwen. In de voortdurend veranderende financiële sector is de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) meer dan een taak; het is een essentieel fundament. Als FEC Analist Klantoffboarding treed je op wanneer klanten na signalen vanuit Transaction Monitoring (TM) niet bereikbaar zijn of weigeren mee te werken aan een onderzoek. Je maakt deel uit van een gespecialiseerd team dat op basis van het klantbeeld, transacties en overige signalen een risico-inschatting doet om te bepalen of er afscheid van de klant genomen kan worden. Jouw kerntaken en verantwoordelijkheden als FEC A Read More