Poortwachter Financiële Criminaliteit – Medior KYC Utrecht, Nederland

Klaar om jouw Wwft-expertise in te zetten voor een bank met een sterke maatschappelijke missie? Als professional bij [Organisatienaam] neem jij de rol van kritische poortwachter aan in een speelveld waar financiële integriteit en maatschappelijk belang samenkomen. Jij daagt jezelf uit om financiële criminaliteit te signaleren en bij te dragen aan veilig bankieren. Jouw deskundigheid is essentieel om te zorgen dat de bank enkel zaken doet met integere partijen. Van Analyse tot Besluit – Complexe Risico’s in Eigen Hand KYC (Know Your Customer) is de ruggengraat van een integer financieel stelsel. In deze rol als Medior KYC Analist ben jij de drijvende kracht achter zorgvuldig klantonderzoek. Je bent eindverantwoordelijk voor de meest complexe en risicovolle dossiers. Jouw kernopdracht: Zelfstandig Onderzoek en Risico-afweging: Je verzamelt, analyseert en beoordeelt mogelijke ‘integriteitsrisico’s’ (zoals witwassen, corruptie of terrorismefinanciering) via deskresearch en direct klantcon Read More