📄 De implementatie van het Europese AML-pakket en de verdere ontwikkeling van de meldingssystemen stonden centraal tijdens het 8e DK-Forum over A… 

📄 De implementatie van het Europese AML-pakket en de verdere ontwikkeling van de meldingssystemen stonden centraal tijdens het 8e DK-forum over toezicht en regelgeving in Frankfurt. 📊 Dr. Thora Funken, plaatsvervangend hoofd van de FIU Duitsland, hield hierover de keynote in het themablok “Witwassen in het vizier – Europa’s agenda” en ging in op de aanstaande vernieuwingen door het “AML-pakket”, waarmee de EU voor het eerst de voorschriften ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering grondig harmoniseert en een baanbrekend pakket van rechtsakten heeft samengesteld dat de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering de komende jaren aanzienlijk moet bevorderen. In de daaropvolgende paneldiscussie samen met mevrouw Simone Hentschel, afdelingshoofd witwaspreventie (strategie en bankensector) van de BaFin, en mevrouw Stefanie Buchmann, bestuurslid B. Metzler seel. Sohn & Co. AG, informeerden mevrouw Dr. Funken en mevrouw Hentschel vooral vanuit het perspectief van de respectieve.  Read More