📢 New Guide for Central Authorities EG, @FATFNews , @INTERPOL_HQ & > @UNODC launch a practical guide to boost informal international cooperation in AML/CFT cases. 💡Built for action—helping prosecutors & central authorities act faster across borders. 

📄 De implementatie van het Europese AML-pakket en de verdere ontwikkeling van de meldingssystemen stonden centraal tijdens het 8e DK-forum over toezicht en regelgeving in… Bron📄 De implementatie van het Europese AML-pakket en de verdere ontwikkeling van de meldingssystemen stonden centraal tijdens het 8e DK-Forum over A… 

🌟Honoring Sarah Paquet ( @FINTRAC_Canada) for her impactful leadership as Chair of Egmont IEWG (2021–2025). Her strategic vision led to 25 key AML/CFT projects, including… Bron🌟Honoring Sarah Paquet (@FINTRAC_Canada) for her impactful leadership as Chair of Egmont IEWG (2021–2025). Her strategic vision led to 25 key AML/CFT projects, including digital transformation, asset recovery, and environmental crime. 

Vandaag spreekt het hoofd van FIU-Nederland op het vijfjarig jubileum van het Leaders in Finance AML Event over internationale samenwerking in de aanpak van financieel-economische… BronWat kunnen we als Nederland leren van andere landen in de strijd tegen witwassen? – FIU-Nederland