š TheĀ Ā Ā #ECOFEL thanks all participants for attending the regional āCooperation andĀ Ā Information Sharing between FIUs, LEAs and Prosecutorsā workshop held from SeptĀ Ā 29ā30 in Riyadh, Saudi Arabia withĀ @EGFIUās MENA region stakeholders. #AMLCFTĀ #CooperationĀ #FIUĀ Read More
Home Ā» š The #ECOFEL thanks all participants for attending the regional āCooperation and Information Sharing between FIUs, LEAs and Prosecutorsā workshop held from Sept 29ā30 in Riyadh, Saudi Arabia with @EGFIUās MENA region stakeholders. #AMLCFT #Cooperation #FIUĀ
š The #ECOFEL thanks all participants for attending the regional āCooperation and Information Sharing between FIUs, LEAs and Prosecutorsā workshop held from Sept 29ā30 in Riyadh, Saudi Arabia with @EGFIUās MENA region stakeholders. #AMLCFT #Cooperation #FIUĀ
Related Posts
š De implementatie van het Europese AML-pakket en de verdere ontwikkeling van de meldingssystemen stonden centraal tijdens het 8e DK-Forum over A…Ā
š De implementatie van het Europese AML-pakket en de verdere ontwikkeling van de meldingssystemen stonden centraal tijdens het 8e DK-forum over toezicht en regelgeving in… Bronš De implementatie van het Europese AML-pakket en de verdere ontwikkeling van de meldingssystemen stonden centraal tijdens het 8e DK-Forum over A…Ā
šHonoring Sarah Paquet (@FINTRAC_Canada) for her impactful leadership as Chair of Egmont IEWG (2021ā2025). Her strategic vision led to 25 key AML/CFT projects, including digital transformation, asset recovery, and environmental crime.Ā
šHonoring Sarah Paquet ( @FINTRAC_Canada) for her impactful leadership as Chair of Egmont IEWG (2021ā2025). Her strategic vision led to 25 key AML/CFT projects, including… BronšHonoring Sarah Paquet (@FINTRAC_Canada) for her impactful leadership as Chair of Egmont IEWG (2021ā2025). Her strategic vision led to 25 key AML/CFT projects, including digital transformation, asset recovery, and environmental crime.Ā
Wat kunnen we als Nederland leren van andere landen in de strijd tegen witwassen? – FIU-NederlandĀ
Vandaag spreekt het hoofd van FIU-Nederland op het vijfjarig jubileum van het Leaders in Finance AML Event over internationale samenwerking in de aanpak van financieel-economische… BronWat kunnen we als Nederland leren van andere landen in de strijd tegen witwassen? – FIU-NederlandĀ