đ Tijdens de “Fachtagung der LĂ€nder im Nordverbund zur GeldwĂ€sche” van 30 september tot 2 oktober in Bremen zijn ongeveer 60 vertegenwoordigers uit de rechtspraak, financiĂ«le administratie en opsporingsinstanties samengekomen. đ De conferentie werd geopend door de Bremer senator voor Justitie en Grondwet, mevrouw Dr. Claudia Schilling, als gastvrouw. Onder leiding van mevrouw de procureur-generaal Dr. Reitemeier stond de samenwerking tussen het Openbaar Ministerie en de FIU centraal in de uitwisseling. âïž In dit kader presenteerde de plaatsvervangend directeur van de FIU, Dr. Thora Funken, op een praktijkgerichte manier de analyse- en werkwijze van de FIU, inclusief de bijbehorende juridische vraagstukken van de Wet ter voorkoming van witwassen, om de samenwerking met de rechtspraak en opsporingsinstanties vraaggericht te verdiepen.  Read More Â
đ Tijdens de “Fachtagung der LĂ€nder im Nordverbund zur GeldwĂ€sche” van 30 september tot 2 oktober in Bremen zijn ongeveer 60 vertegenwoordigers…Â
Related Posts
Paralympische Wereldkampioenschappen ATLETIEK – New Delhi (IND) – Ambra Sabatini veroverd de
Paralympische Wereldkampioenschappen ATLETIEK – New Delhi (IND) – Ambra Sabatini veroverde de gouden medaille op de 100m cat.T63 met een tijd van 14″39 (v+0.5 SB)… BronParalympische Wereldkampioenschappen ATLETIEK – New Delhi (IND) – Ambra Sabatini veroverd de
Reporting requirements for disclosures under the Special Economic Measures Act or the Justice for Victims of Corrupt Officials Act in effect October 1, 2025Â
The Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) updates its guidance on reporting listed person or entity property to FINTRAC. As of October… BronReporting requirements for disclosures under the Special Economic Measures Act or the Justice for Victims of Corrupt Officials Act in effect October 1, 2025Â
FINTRAC updates its guidance for money services businesses: engaging agents or mandatariesÂ
The Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) updates its guidance for money services businesses when engaging agents or mandataries. As of October… BronFINTRAC updates its guidance for money services businesses: engaging agents or mandatariesÂ