🙌 The Egmont Group, #ECOFEL, and @WCO_OMD just wrapped up the “Financial Intelligence Compendium” workshop in Bangkok! Hosted by @AMLOThailand, this 4-day training strengthened joint FIU-Customs cooperation in tackling money laundering & terrorist financing. #FinInt #AMLCFT 

📊 Geavanceerde benaderingen in de data-analyse van de FIU heeft Dr. Christian Nawroth (Strategische Evaluatie) gepresenteerd in zijn lezing tijdens de gespreksgroep Witwasbestrijding Berlijn-Brandenburg op… Bron📊 Geavanceerde benaderingen in de data-analyse van de FIU heeft Dr. Christian Nawroth (Strategische Evaluatie) in zijn lezing bij de G… 

#GdiF ROAN #Civitavecchia de Minister voor Burgerbescherming en Maritieme Zaken, Nello Musumeci, op bezoek bij de stand van de Guardia di Finanza die is opgezet… Bron#GdiF ROAN #Civitavecchia de Minister voor Burgerbescherming en Maritieme Zaken, Nello Musume

FINTRAC’s financial intelligence was recognized by the Royal Canadian Mounted Police (RCMP) in Ontario in relation to the largest dark web drug trafficking investigation to… BronNews release: Ontario RCMP shuts down one of Canada’s largest known “dark web” drug networks