📊 Geavanceerde benaderingen in de data-analyse van de FIU heeft Dr. Christian Nawroth (Strategische Evaluatie) gepresenteerd in zijn lezing tijdens de gespreksgroep Witwasbestrijding Berlijn-Brandenburg op 26 september aan de Europa-Universiteit Viadrina in Frankfurt (Oder). 🔎 Dr. Nawroth gaf een inzicht in methodologische procedures en een vooruitblik op welke rol geautomatiseerde gestructureerde data-analyses in de toekomst kunnen spelen in de bestrijding van witwassen. 👥 Vertegenwoordigers van ministeries, strafvervolgingsinstanties, toezichthouders, wetenschap, media en de praktijk namen deel aan de gespreksgroep. Dit jaar vond de bijeenkomst voor de vijfde keer plaats. #Analyse Read More
Home » 📊 Geavanceerde benaderingen in de data-analyse van de FIU heeft Dr. Christian Nawroth (Strategische Evaluatie) in zijn lezing bij de G…
📊 Geavanceerde benaderingen in de data-analyse van de FIU heeft Dr. Christian Nawroth (Strategische Evaluatie) in zijn lezing bij de G…
Related Posts
#GdiF ROAN #Civitavecchia de Minister voor Burgerbescherming en Maritieme Zaken, Nello Musume
#GdiF ROAN #Civitavecchia de Minister voor Burgerbescherming en Maritieme Zaken, Nello Musumeci, op bezoek bij de stand van de Guardia di Finanza die is opgezet… Bron#GdiF ROAN #Civitavecchia de Minister voor Burgerbescherming en Maritieme Zaken, Nello Musume
🙌 The Egmont Group, #ECOFEL, and @WCO_OMD just wrapped up the “Financial Intelligence Compendium” workshop in Bangkok! Hosted by @AMLOThailand, this 4-day training strengthened joint FIU-Customs cooperation in tackling money laundering & terrorist financing. #FinInt #AMLCFT
🙌 The Egmont Group, #ECOFEL, and @WCO_OMD just wrapped up the “Financial Intelligence Compendium” workshop in Bangkok!Hosted by @AMLOThailand, this 4-day training strengthened joint FIU-Customs… Bron🙌 The Egmont Group, #ECOFEL, and @WCO_OMD just wrapped up the “Financial Intelligence Compendium” workshop in Bangkok! Hosted by @AMLOThailand, this 4-day training strengthened joint FIU-Customs cooperation in tackling money laundering & terrorist financing. #FinInt #AMLCFT
News release: Ontario RCMP shuts down one of Canada’s largest known “dark web” drug networks
FINTRAC’s financial intelligence was recognized by the Royal Canadian Mounted Police (RCMP) in Ontario in relation to the largest dark web drug trafficking investigation to… BronNews release: Ontario RCMP shuts down one of Canada’s largest known “dark web” drug networks