Niet alle verhuurders zijn echt. Geval: Drugshandel en witwassen. ⬇️ Een georganiseerde groep gebruikte een f. 

Niet alle verhuur is echt. Geval: Drugshandel en witwassen ⬇️ Een georganiseerde groep gebruikte een fictieve vastgoedverhuurbedrijf om de opbrengsten van drugshandel te witwassen. – Contante stortingen: grote bedragen op rekeningen geplaatst. – Vermenging met legaal inkomen: gestructureerd om de criminele oorsprong te maskeren. – Integratie: vastgoed, auto’s, dagelijkse uitgaven. Binnen het schema: een georganiseerde groep die buiten Letland opereerde, ontwikkelde een fictief vastgoedverhuurschema, dat als dekmantel werd gebruikt om de opbrengsten van drugshandel te witwassen. Er werden aanzienlijke contante stortingen vastgesteld op de rekeningen van zowel rechtspersonen als natuurlijke personen over een lange periode. De contante middelen werden vermengd met legitiem inkomen door middel van contante structurering, waardoor de criminele oorsprong van de middelen werd verhuld. Het schema omvatte betalingen binnen een georganiseerde misdaadgroep, ook via fictieve economische activiteiten. De middelen werden verder geïntegreerd in vastgoed, voertuig aankopen en ook gebruikt voor dagelijkse betalingen. Read More