#GdiF #Torino: operatie “epicentrum”. Meer dan 26 miljoen euro in beslag genomen voor belastingdelicten.

800 nieuwe leerlingen van de 1e lichting van de 24e Cursus “M.B. V.GF. Fin. Roberto Spirito” zijn begonnen aan de School voor Financiële Leerlingen in… Bron800 nieuwe leerlingen van de 1e lichting van de 24e Cursus “M.B. . Fin. Roberto Spirito” hebben fa

Wij nodigen ondernemers uit om zich aan te melden voor de gratis online training “Beheer van sanctierisico’s bij transacties met landen met een verhoogd risico”!… BronWij nodigen ondernemers uit om zich aan te melden voor de gratis online training “Beheer van sanctierisico’s in transacties”. 

A DAML SAR can be the  starting point of an LEA investigation into many crime types, including money muling. Watch a money mule case below… BronA DAML SAR can be the starting point of an LEA investigation into many crime types, including money