Oliver James hiring Financial Economic Crime Analist in Utrecht, Utrecht, Netherlands

Wil jij een actieve rol spelen in de strijd tegen financiële criminaliteit en bijdragen aan een integere financiële sector? Dan heb ik een perfecte kans bij een Nederlandse bank voor jou. We zoeken een scherpe en gemotiveerde analisten die zich inzet om klantdossiers van Nederlandse klanten grondig en zorgvuldig te onderzoeken.In deze rol voer je klantonderzoeken uit bij Nederlandse zakelijke klanten en vermogende cliënten. Je doet EDR- en PR-beoordelingen (Event-Driven Reviews en Periodieke Reviews), analyseert klantinformatie, identificeert potentiële risico’s en zorgt ervoor dat dossiers voldoen aan wet- en regelgeving én aan de interne richtlijnen van de bank. Jouw werk is cruciaal bij het voorkomen van witwassen, fraude en andere vormen van financiële criminaliteit.Wat breng je mee?Minimaal 6 maanden tot 4 jaar ervaring binnen het KYC/CDD-vakgebied;Ervaring met (internationale) juridische structuren;Ervaring met Event-Driven Revie  Read More