Compensatie: €4200- €5250Locatie: TilburgHybride: JaStartdatum: in overlegUren: 32 – 36 uurOpleidingsniveau: MBO/HBO/WOType: DetacheringAls medewerker transactiemonitoring speel je een cruciale rol in het signaleren van ongebruikelijke financiële transacties. Je analyseert het betalingsverkeer van bestaande klanten met spaar- en hypotheekproducten en beoordeelt of er sprake is van verhoogde risico’s, zoals witwassen of terrorismefinanciering. Bij afwijkingen stel je een melding op conform de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast beantwoord je vragen van klanten en collega’s over dit onderwerp.Wat ga je doen?Monitoren van financiële transacties en signaleren van afwijkende patronen.Uitvoeren van cliëntrevisies en beoordelen van risicodossiers. Read More
Related Posts
UPS zoekt een Leading Hand in Roermond
Avant de postuler à un emploi, sélectionnez votre langue de préférence parmi les options disponibles en haut à droite de cette page.Découvrez votre prochaine opportunité… BronUPS zoekt een Leading Hand in Roermond
ING Nederland zatrudnia na stanowisko Audit Supervisor – CAS Compliance w Amsterdam, North Holland, Holandia
Are you ready to make a significant impact at ING? As an Audit Supervisor, you’ll lead and participate in audits from planning to reporting, interacting… BronING Nederland zatrudnia na stanowisko Audit Supervisor – CAS Compliance w Amsterdam, North Holland, Holandia
Versuni zoekt een Group Treasury Analyst in Amsterdam Area
About The RoleYou will be part of the corporate Treasury department, which is a well advanced, using latest technologies and perceived best in class compared… BronVersuni zoekt een Group Treasury Analyst in Amsterdam Area