Learn how a Suspicious Activity Report (SAR) submission resulted an investigation where over £34,000 was frozen, denying funds to criminals.Read about more successful cases in the UKFIU’s reporter booklet 📖 – https://t.co/2EZyzSnkfX#AML #SAR pic.twitter.com/NjtIxSwEmq Read More
Home » Learn how a Suspicious Activity Report (SAR) submission resulted an investigation where over £34,000
Learn how a Suspicious Activity Report (SAR) submission resulted an investigation where over £34,000
- FIUs
- door @NCA_UKFIU
Related Posts
Gefeliciteerd met de start van het nieuwe schooljaar! 🎈 We weten hoe belangrijk het is om samen met de kleintjes te zijn in deze grote momenten.
Gefeliciteerd met de start van het nieuwe schooljaar! 🎈 We weten hoe belangrijk het is om samen met de kleintjes te zijn in deze grote… BronGefeliciteerd met de start van het nieuwe schooljaar! 🎈 We weten hoe belangrijk het is om samen met de kleintjes te zijn in deze grote momenten.
#GdiF #Catanzaro in samenwerking met @poliziadistato in beslag genomen elektronische apparatuur voor
#GdiF #Catanzaro in samenwerking met @poliziadistato zijn elektronische apparatuur voor het detecteren van verkeersinbreuken, de zogenaamde “Targa System”, in beslag genomen, geïnstalleerd door enkele gemeenten.… Bron#GdiF #Catanzaro in samenwerking met @poliziadistato in beslag genomen elektronische apparatuur voor
#GdiF #Ravenna: ontdekt internationaal netwerk van valse facturen van meer dan 2 miljard euro voor fraude.
#GdiF #Ravenna: ontdekt internationaal netwerk van valse facturen van meer dan 2 miljard euro om btw te frauderen. Goederen ter waarde van ongeveer 40 miljoen… Bron#GdiF #Ravenna: ontdekt internationaal netwerk van valse facturen van meer dan 2 miljard euro voor fraude.