We’re looking for a strategic leader who can turn vision into execution, scaling high-performing ops teams with speed and precision. With deep regulatory mastery and an AI-first mindset, you’ll build compliant, automated, and user-friendly processes that unlock growth.Take Ownership:Take full ownership of KYC, AML, and customer due diligence (CDD) processes — from onboarding to offboarding — ensuring every approval, risk check, review, and escalation is accurate, compliant, and user-friendly.Verify the identity of every user, swiftly detect suspicious activities, and block bad actors with robust, risk-based processes.Maintain full compliance with the EU’s Anti-Money Laundering Directives, Dutch financial regulations, and bunq’s internal risk appetite framework.Partner with Product, Compliance, and Risk teams to design seamless flows that balance customer experience with regulatory obligations.Continuously improve controls thr Read More
Related Posts
The New Force zoekt een ZZP Team Lead -FEC Offboarding in Utrecht
1-Aanvraag 250829-LAD-002Functie-omschrijvingVoor Rabobank zijn wij op zoek naar een Teamlead FEC Offboarding.Details:We zijn op zoek naar 1 FTE;Bij voldoende aanbod zullen wij de rol eerder… BronThe New Force zoekt een ZZP Team Lead -FEC Offboarding in Utrecht
B&P Professionals hiring Compliance Officer in Driebergen-Rijsenburg, Utrecht, Netherlands
Wij zoeken een ervaren Compliance Officer voor een tijdelijke opdracht van circa zes maanden in Driebergen-Rijsenburg op detacheringsbasis voor 36 a 40 uur per week… BronB&P Professionals hiring Compliance Officer in Driebergen-Rijsenburg, Utrecht, Netherlands
Sopra Steria hiring Data Engineer – FEC Screening & Sanction Detection in Nieuwegein, Utrecht, Netherlands
BedrijfsomschrijvingEen mooie toekomst voor iedereen—dat is waar we bij Sopra Steria naartoe werken. Met meer dan 51.000 collega’s in bijna 30 landen zijn we één… BronSopra Steria hiring Data Engineer – FEC Screening & Sanction Detection in Nieuwegein, Utrecht, Netherlands