📰 Persbericht van de Centrale Autoriteit voor Financiële Transacties (FIU) De Centrale Autoriteit voor Financiële Transacties… 

📰 Persbericht van de Centrale Autoriteit voor Financiële Transacties (FIU) De Centrale Autoriteit voor Financiële Transacties verwelkomt de op 1 september 2025 in het Bundesgesetzblatt gepubliceerde GwG-meldverordening (GwGMeldV). De verordening levert een centrale bijdrage aan de verdere versterking van de kwaliteit van het meldingsysteem inzake witwassen. ℹ️ De FIU is de nationale centrale meldingsinstantie voor het voorkomen, opsporen en ondersteunen van de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme. Om haar taken te vervullen, ontvangt en verwerkt de FIU met name meldingen van verplichtingen volgens § 43 GwG en meldingen van toezichthoudende autoriteiten volgens § 44 GwG. § 45 GwG regelt de vereiste vorm van de meldingen en mogelijke uitzonderingen daarop en machtigt in lid 5 het Federale Ministerie van Financiën om bij verordening nadere bepalingen te geven over de vereiste gegevens en de vorm van de melding, waarvan met de vandaag gepubliceerde G.  Read More