Kayak zoekt een Analist Offboarding in Randstad

Jij & jouw functieJe gaat aan de slag binnen het Client Offboarding-team van een grote Nederlandse bank, met focus op integriteit en risicobeheersing. Samen met collega’s werk je aan een veilige en verantwoorde uitstroom van klanten. Door jouw werk zorg je niet alleen dat de bank voldoet aan wet- en regelgeving, maar voorkom je ook dat criminele geldstromen behouden blijven binnen het financiële systeem.Wat ga je doen?In deze rol ben jij verantwoordelijk voor het uitvoeren van integriteitsonderzoeken bij bestaande klanten die niet bereikbaar zijn of weigeren mee te werken. Je analyseert klantprofielen, transacties en complexe structuren, en signaleert risico’s op het gebied van witwassen, fraude en terrorismefinanciering.Wanneer de risico’s onvoldoende kunnen worden weggenomen, adviseer jij, op basis van jouw beoordeling, om afscheid te nemen van de klant. Je onderhoudt korte commun  Read More