August 21, 2025 — The United States Attorney’s Office for the Middle District of Pennsylvania announced that Yoel Weiss of Scranton, Pennsylvania, was sentenced on Wednesday, August 20, 2025, to 57 months in prison by United States District Judge Karoline Mehalchick, related to his plea of guilty for one count of wire fraud — false statements to the Small Business Administration, and one count of unlawful monetary transactions (money laundering). Read More
Home » Scranton man sentenced to 57 months in federal prison for nearly one million dollar covid-19 pandemic fraud and money laundering scheme
Scranton man sentenced to 57 months in federal prison for nearly one million dollar covid-19 pandemic fraud and money laundering scheme
Related Posts
Miljardair Boekhoorn moet aandelen verkopen vanwege lopende strafzaak
…2016 kocht. Bij een groot onderzoek in 2018 naar illegale gokactiviteiten en belastingontduiking in Italië, kwam de naam van Tavarelli voorbij. Ramphastos had toen naar… BronMiljardair Boekhoorn moet aandelen verkopen vanwege lopende strafzaak
Malta dwingt Nijmeegse miljardair Marcel Boekhoorn tot aandelenverkoop
…2016 kocht. Bij een groot onderzoek in 2018 naar illegale gokactiviteiten en belastingontduiking in Italië, kwam de naam van Tavarelli voorbij. Ramphastos had toen naar… BronMalta dwingt Nijmeegse miljardair Marcel Boekhoorn tot aandelenverkoop
OM dagvaardt buitenlands pensioenfonds voor belastingfraude · Accountancy Vanmorgen
Het Openbaar Ministerie heeft een buitenlands pensioenfonds gedagvaard wegens verdenking van belastingontduiking. Volgens het OM heeft het fonds tussen 2013 en 2018 voor honderden miljoenen… BronOM dagvaardt buitenlands pensioenfonds voor belastingfraude · Accountancy Vanmorgen