Hawala can often be misused to facilitate Organised Immigration Crime (OIC). ⚠️ Here is a a fictitious, simplistic but realistic example of a hawala transaction.📖 Read the full article in SARs in Action Issue 33: https://t.co/NuzXbIYfFN#SmallBoats #Magazine #Hawala #IVTS pic.twitter.com/SGwEzxVPN8 Read More
Home » Hawala can often be misused to facilitate Organised Immigration Crime (OIC). ⚠️ Here is a a fictitio
Hawala can often be misused to facilitate Organised Immigration Crime (OIC). ⚠️ Here is a a fictitio
- FIUs
- door @NCA_UKFIU
Related Posts
#teirdarbs Sluit je aan bij ons team! De afdeling Innovatie en Informatie Technologie is op zoek naar een senior pro.
#teirdarbs Sluit je aan bij ons team! De afdeling Innovatie en Informatie Technologie is op zoek naar een senior programmeur. 🔗 De link naar de… Bron#teirdarbs Sluit je aan bij ons team! De afdeling Innovatie en Informatie Technologie is op zoek naar een senior pro.
Wat heeft deze witte sneaker te maken met witwassen? In deze casus van de politie in Breda, heel veel. In deze schoen zat namelijk…
- FIUs
- door FIU-Nederland
Wat heeft deze witte sneaker te maken met witwassen? In deze casus van de politie in Breda, heel veel. In deze schoen zat namelijk een… BronWat heeft deze witte sneaker te maken met witwassen? In deze casus van de politie in Breda, heel veel. In deze schoen zat namelijk…
The UKFIU Engagement Team are delivering a SAR best practice workshop in September 2025 for the Art
- FIUs
- door @NCA_UKFIU
The UKFIU Engagement Team are delivering a SAR best practice workshop in September 2025 for the Art Market Participants sector and is scheduled for Wednesday… BronThe UKFIU Engagement Team are delivering a SAR best practice workshop in September 2025 for the Art