Wij zijn op zoek naar junior KYC analisten. Startdatum: maandelijks nieuwe instroommomenten per begin van de maand! Als KYC-analist ben je verantwoordelijk voor het beoordelen van risico’s van klanten om tot een goede inschatting te komen. Dit vraagt om analytische skills, goede communicatie en kennis van regelgeving en criminaliteitsthema’s. Wat je gaat doen: Klantrisico’s Analyseren: Uitvoeren van grondige analyses van klanten om te kijken of ze voldoen aan de regels.Risico’s opsporen zoals witwassen, financiering van terrorisme en andere financiële misdrijven. Adviseren en Ondersteunen: Adviseur en aanspreekpunt zijn voor collega’s en klanten over CDD-vraagstukken.Specialistische kennis en hulp bieden binnen klantprocessen of specifieke thema’s. < Read More
Related Posts
NRL söker Tax Manager i Amsterdam, Nordholland, Nederländerna
Tax and risk/compliance manager Amsterdam, Netherlands MAIN PURPOSE OF ROLEThe Tax and risk/compliance manager will be a key member of the Finance team, responsible for… BronNRL söker Tax Manager i Amsterdam, Nordholland, Nederländerna
Enreach zoekt een Paralegal in Almere
Als Paralegal ben jij de hoeksteen van ons juridische team. Vind je het leuk om in een internationale werkomgeving zaken als contractbeheer en compliance op… BronEnreach zoekt een Paralegal in Almere
Jobster busca personal para el cargo de Traineeship Banken (Dutch speaking only) – Welten en La Haya, Holanda Meridional, Países Bajos
Proficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary.Wat je bij ons gaat doenVaak denk je er niet bij na, maar elke dag heb je… BronJobster busca personal para el cargo de Traineeship Banken (Dutch speaking only) – Welten en La Haya, Holanda Meridional, Países Bajos