🔗 Tweede studie over witwassen: FIU zet samenwerking met onderzoek voort 🌐 Na het eerste gezamenlijke project over het onderwerp witwas… 

🔗 Tweede studie over witwassen: FIU zet samenwerking met onderzoek voort 🌐 Na het eerste gezamenlijke project over het onderwerp witwassen op de vastgoedmarkt werkt de FIU opnieuw samen met het Trierer Instituut voor Witwas- en Corruptie Strafrecht (TrIGeKo). Gebaseerd op de eerste studie richt het nieuwe project zich op de vraag hoe criminele gelden binnen Duitsland en over grenzen heen worden verplaatst. Het project wordt gefinancierd door de deelstaat Rijnland-Palts. 🔄 De focus ligt op structurele voorwaarden die illegale financiële stromen bevorderen of in bepaalde richtingen sturen. Wie begrijpt waarom bepaalde landen herkomst-, transit- of bestemmingslanden voor witwassen worden, kan…  Read More