Wil jij een actieve rol spelen in de strijd tegen financiële criminaliteit en bijdragen aan een integere financiële sector? Dan heb ik een perfecte kans bij een Nederlandse bank voor jou. We zoeken een scherpe en gemotiveerde analisten die zich inzet om klantdossiers van Nederlandse klanten grondig en zorgvuldig te onderzoeken. In deze rol voer je klantonderzoeken uit bij Nederlandse zakelijke klanten en vermogende cliënten. Je doet EDR- en PR-beoordelingen (Event-Driven Reviews en Periodieke Reviews), analyseert klantinformatie, identificeert potentiële risico’s en zorgt ervoor dat dossiers voldoen aan wet- en regelgeving én aan de interne richtlijnen van de bank. Jouw werk is cruciaal bij het voorkomen van witwassen, fraude en andere vormen van financiële criminaliteit. Wat breng je mee?Minimaal 6 maanden tot 4 jaar ervaring binnen het KYC/CDD-vakgebied;Ervaring met (internationale) juridische structuren;Ervarin Read More
Related Posts
Quality Checker Zeist
Ben jij een kritische denker met een scherp oog voor detail en een passie voor het waarborgen van kwaliteit? Wil jij direct bijdragen aan de… BronQuality Checker Zeist
Junior CDD Analist Groningen
Bij YACHT verbinden we de scherpste professionals aan de meest uitdagende opdrachten. Dit is jouw kans om te werken aan de frontlinie van financiële veiligheid… BronJunior CDD Analist Groningen
Junior CDD Analist Roermond
Bij YACHT verbinden we de scherpste professionals aan de meest uitdagende opdrachten. Dit is jouw kans om te werken aan de frontlinie van financiële veiligheid… BronJunior CDD Analist Roermond