Oliver James zoekt een Manager KYC/CDD in Amsterdam

Als Manager KYC/CDD binnen het Client Integrity domein van deze Nederlandse financiele instelling speel je een essentiële in het vormgeven en uitvoeren van ons beleid omtrent klant integriteit en financiële criminaliteit. Je leidt een team van 10 tot 12 business developer op het gebied van KYC/CDD en bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van toekomstbestendige processen op het gebied van KYC/CDD en sanctiewetgeving. Bovendien ben je de drijvende kracht achter de risico gebaseerde optimalisatie van ons Client Monitoring Framework. Je werkt nauw samen met de afdelingen Transactie monitoring en SIRA om een integrale visie, strategie en uitvoering te waarborgen.Je werkJe speelt een cruciale rol bij het vormgeven van de vereiste kennis en capaciteiten die nodig zijn voor een nieuw opgericht team om met de bovengenoemde dynamiek om te gaan. In deze fase ben je verantwoordelijk voor:Beleid, wijziging en implementatie van de KYC/CDD- en sanct  Read More