🚗 FIU-opmerking leidt tot onderzoek naar vermeend sanctieschending bij de export van luxevoertuigen 📍 Een autohandelaar uit… 

🚗 FIU-waarschuwing leidt tot onderzoek wegens vermeend sanctieschending bij export van luxevoertuigen 📍 Een autohandelaar uit de regio Hannover zou na uitgebreide onderzoeken van het Douaneonderzoekbureau Hamburg voertuigen van een Duitse premiumfabrikant hebben geëxporteerd, waarbij de sancties tegen Rusland werden omzeild. De totale waarde van de betrokken voertuigen bedraagt ongeveer 3,4 miljoen euro. 💬 Het uitgangspunt van de procedure was een verdachte melding aan de FIU. Een autofabrikant had opvallende betalingsontvangsten gemeld. De FIU analyseerde de financiële transacties, herkende aanwijzingen voor een mogelijke sanctieomzeiling en leidde de aanwijzingen door naar de douane. 🔍 De onderzoeken toonden aan dat voertuigen voor uitvoer naar derde landen zonder sanctiebepalingen waren aangemeld, maar later in Rusland waren geregistreerd. Dit vormt een schending van de EU-verordening 833/2014, die de export van bepaalde voertuigen en luxe goederen naar Rusland verbiedt.  Read More