Rechtbank bevestigt positie FIU Letland: een half eigendom in een bedrijf is voldoende om sancties toe te passen. ⚖️ 

Rechtbank bevestigt positie FIU Letland: een half eigendom in een bedrijf is voldoende om sancties toe te passen. ⚖️ Er is een belangrijk precedent vastgesteld in Letland op het gebied van de uitvoering van sancties – de Administratieve Districtsrechtbank heeft de aanvraag van een rechtspersoon die in Letland is geregistreerd voor verwijdering van de lijst van gesanctioneerde entiteiten die door de FIU Letland wordt bijgehouden, afgewezen. 💬 “Dit vonnis is een belangrijke stap in het versterken van de Letse jurisprudentie op het gebied van de uitvoering van sancties. Het bevestigt duidelijk dat 50% eigendom in een rechtspersoon voldoende grond is om de activa van een dergelijke rechtspersoon te bevriezen, zelfs als deze zelf niet op de sanctielijst staat. Belangrijk is dat de rechtbank de noodzaak bevestigde om het element van controle breed te interpreteren om te voorkomen dat sancties worden omzeild.” Read More