SARs led to the uncovering of an international network of shell companies. Watch the case in the video below.Want to learn more about possible red flags for a shell company❓ Read ‘Company Formation Analysis’ in SARs in Action issue 29 – https://t.co/0BCk6gVZ1g pic.twitter.com/8UrGS6HRof Read More
Home » SARs led to the uncovering of an international network of shell companies. Watch the case in the vid
SARs led to the uncovering of an international network of shell companies. Watch the case in the vid
- FIUs
- door @NCA_UKFIU
Related Posts
In 2024 introduceerde de FIU een vereenvoudigde rapportageprocedure die is afgestemd op de niet-financiële sector.
In 2024 introduceerde de FIU een vereenvoudigde rapportageprocedure, speciaal afgestemd op de niet-financiële sector – en het resultaat? Bewijs dat het werkt. Ontwikkeld in samenwerking… BronIn 2024 introduceerde de FIU een vereenvoudigde rapportageprocedure die is afgestemd op de niet-financiële sector.
❗Update to the DAML threshold amount
- FIUs
- door @NCA_UKFIU
❗Update to the DAML threshold amount – https://t.co/I8GpfQEhwN pic.twitter.com/MDk1VTWl7D Read More
Goedemorgen vanuit de #GrondwettelijkeFinanciën #Ravenna #Hondeneenheid #SamenMetJullie
Goedemorgen vanuit de #GrondwettelijkeFinanciën #Ravenna #Hondeneenheden #SamenmetJullie pic.twitter.com/7zo6GIr0Y6 Read More