On 31st July 2025, the Proceeds of Crime (Money Laundering) (Threshold Amount) (Amendment) Order 2025 came into force, increasing the thresholds in section 339A of POCA to £3,000 (previously £1,000). #POCA #SuspiciousActivityReport pic.twitter.com/NwEQLArWAO Read More
Home » On 31st July 2025, the Proceeds of Crime (Money Laundering) (Threshold Amount) (Amendment) Order 202
On 31st July 2025, the Proceeds of Crime (Money Laundering) (Threshold Amount) (Amendment) Order 202
- FIUs
- door @NCA_UKFIU
Related Posts
In 2024 introduceerde de FIU een vereenvoudigde rapportageprocedure die is afgestemd op de niet-financiële sector.
In 2024 introduceerde de FIU een vereenvoudigde rapportageprocedure, speciaal afgestemd op de niet-financiële sector – en het resultaat? Bewijs dat het werkt. Ontwikkeld in samenwerking… BronIn 2024 introduceerde de FIU een vereenvoudigde rapportageprocedure die is afgestemd op de niet-financiële sector.
❗Update to the DAML threshold amount
- FIUs
- door @NCA_UKFIU
❗Update to the DAML threshold amount – https://t.co/I8GpfQEhwN pic.twitter.com/MDk1VTWl7D Read More
Goedemorgen vanuit de #GrondwettelijkeFinanciën #Ravenna #Hondeneenheid #SamenMetJullie
Goedemorgen vanuit de #GrondwettelijkeFinanciën #Ravenna #Hondeneenheden #SamenmetJullie pic.twitter.com/7zo6GIr0Y6 Read More