๐ ๐ฒ๐น๐ฑ๐ถ๐ป๐ด ๐ฐ๐ผ๐ป๐๐ฎ๐ป๐๐ฒ ๐ฎ๐ฎ๐ป๐ธ๐ผ๐ผ๐ฝ ๐๐ฝ๐ผ๐ฟ๐๐ฎ๐๐๐ผ ๐น๐ฒ๐ถ๐ฑ๐ ๐๐ผ๐ ๐๐ฒ๐ฟ๐ผ๐ผ๐ฟ๐ฑ๐ฒ๐น๐ถ๐ป๐ด ๐๐ผ๐ผ๐ฟ ๐๐ถ๐๐๐ฎ๐๐๐ฒ๐ปย
De rechtbank veroordeelde onlangs een man in eerste aanleg tot een gevangenisstraf van vijf maanden voor witwassen. De zaak kwam aan het licht door een melding van een autobedrijf over een ongebruikelijke transactie.
Bij contante betalingen van 20.000 euro of meer moeten kopers of verkopers van goederen (waar autobedrijven ook onder vallen), verplicht melding doen bij FIU-Nederland. Een voorbeeld van een zogenoemde objectieve indicator. Dat was het geval in deze casus. Het autobedrijf deed de melding nadat een klant een sportauto van vele tienduizenden euroโs met contant geld betaalde.
๐๐ฒ๐ฒ๐ป ๐๐ฒ๐ฟ๐ธ๐น๐ฎ๐ฎ๐ฟ๐ฏ๐ฎ๐ฎ๐ฟ ๐๐ฒ๐ฟ๐บ๐ผ๐ด๐ฒ๐ป
Onze analist ging aan de slag met de melding. Hij startte met een analyse op mogelijk onverklaarbaar vermogen. Daarvoor bracht de analist de vermogenspositie van de klant in kaart. Daaruit bleek dat de contante aanย Read Moreย ย