Ga naar de inhoud
Home » 📖Update to the DAML threshold amount – legislation.gov.uk/uksi/2025/877/… On 31st July 2025, the Pr 

📖Update to the DAML threshold amount – legislation.gov.uk/uksi/2025/877/… On 31st July 2025, the Pr 

📖Update to the DAML threshold amount – https://t.co/I8GpfQEhwNOn 31st July 2025, the Proceeds of Crime (Money Laundering) (Threshold Amount) (Amendment) Order 2025 came into force, increasing the thresholds in section 339A of POCA to £3,000 (previously £1,000). pic.twitter.com/XCgMcJv3xf Read More

Related Posts

#GdiF #Caltanissetta en #Ragusa: artikelen voor het Halloweenfeest in beslag genomen die niet voldoen aan de normen.

#GdiF #Caltanissetta en #Ragusa: artikelen voor het Halloweenfeest in beslag genomen die niet voldoen aan de veiligheidsnormen. #NoiconVoi Read More

#GdiF #Roma: in beslag genomen goederen ter waarde van meer dan 106 miljoen euro van 4 ondernemers.

#GdiF #Roma: goederen ter waarde van meer dan 106 miljoen euro in beslag genomen van 4 ondernemers die als sociaal gevaarlijk worden beschouwd. #NoiconVoi Read More

🌍 #ECOFEL with @FIU_IsleOfMan is proud to host the Advanced Strategic Analysis Course for Europe II region #FIUs. 📍 Douglas, Isle of Man | Nov 3–7, 2025 🔍 Focus: Strategic analysis of #VirtualAssets 🔑 A key pillar of effective #AML/#CFT under #FATF standards. 

🌍  #ECOFEL with @FIU_IsleOfMan is proud to host the Advanced Strategic Analysis Course for Europe II region  #FIUs.📍 Douglas, Isle of Man | Nov 3–7,… Bron🌍 #ECOFEL with @FIU_IsleOfMan is proud to host the Advanced Strategic Analysis Course for Europe II region #FIUs. 📍 Douglas, Isle of Man | Nov 3–7, 2025 🔍 Focus: Strategic analysis of #VirtualAssets 🔑 A key pillar of effective #AML/#CFT under #FATF standards.