📝 FATF-rapport over terrorismefinanciering: FIU levert centrale bijdragen 📌 Hoe financieren terroristen netwerken zich vandaag de dag? Welke rol spelen cryptocurrencies, online donaties of in-game valuta? Het nieuwe rapport van de FATF geeft hier concrete antwoorden op. Het toont aan dat de methoden hybrider, flexibeler en moeilijker te vatten zijn dan ooit tevoren. 🎯 De FIU Duitsland heeft als onderdeel van het internationale projectteam niet alleen analytische expertise bijgedragen. Ze heeft ook operationele casestudy’s ingebracht. Dit omvat gedecentraliseerde financieringsvormen, digitale betaalmiddelen en nieuwe dadersstrategieën. 💡 Meer dan 100 indicatoren voor vroegtijdige detectie helpen professionals uit banken, overheden en onderzoeken om verdachte patronen beter te herkennen. Buiten de bekende kanalen en klassieke hoogrisicoprofielen. 📲 In de carrousel spreekt. Read More
📝 FATF-rapport over terrorismefinanciering: FIU levert centrale bijdragen 📌 Hoe financieren terroristen netwerken zich vandaag de dag? Welke R…
Related Posts
In our next edition of InBrief, read about our national reforms awareness campaign, the new AML/CTF rules, upcoming guidance and education products, lessons learned from the Mounties case and more! Subscribe now:
In our next edition of InBrief, read about our national reforms awareness campaign, the new AML/CTF rules, upcoming guidance and education products, lessons learned from… BronIn our next edition of InBrief, read about our national reforms awareness campaign, the new AML/CTF rules, upcoming guidance and education products, lessons learned from the Mounties case and more! Subscribe now:
Paralympische Wereldkampioenschappen ATLETIEK – New Delhi (IND) – Ambra Sabatini veroverd de
Paralympische Wereldkampioenschappen ATLETIEK – New Delhi (IND) – Ambra Sabatini veroverde de gouden medaille op de 100m cat.T63 met een tijd van 14″39 (v+0.5 SB)… BronParalympische Wereldkampioenschappen ATLETIEK – New Delhi (IND) – Ambra Sabatini veroverd de
Reporting requirements for disclosures under the Special Economic Measures Act or the Justice for Victims of Corrupt Officials Act in effect October 1, 2025
The Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) updates its guidance on reporting listed person or entity property to FINTRAC. As of October… BronReporting requirements for disclosures under the Special Economic Measures Act or the Justice for Victims of Corrupt Officials Act in effect October 1, 2025