Today we began civil penalty proceedings in the Federal Court against Mount Pritchard District & Community Club for alleged serious & systemic non-compliance of our #AMLCTF laws. Read more: ow.ly/HxxM50Wx7fn 

On 31st July 2025, the Proceeds of Crime (Money Laundering) (Threshold Amount) (Amendment) Order 2025 came into force, increasing the thresholds in section 339A of… BronOn 31st July 2025, the Proceeds of Crime (Money Laundering) (Threshold Amount) (Amendment) Order 202 

Goedemorgen van de #GrondwettelijkeFinanciën. #Luchtservice #WijMetJullie pic.twitter.com/m2RhCYBetv Read More

#GdiF #Bologna heeft een preventieve inbeslagname van goederen uitgevoerd tegen een ondernemer ter waarde van ongeveer 36,5 miljoen euro, waaronder onroerend goed, voertuigen, bankrekeningen, horloges… Bron#GdiF #Bologna uitgevoerd preventieve inbeslagname van goederen tegen een ondernemer ter waarde van