๐๐ฟ๐ผ๐ผ๐๐๐ฐ๐ต๐ฎ๐น๐ถ๐ด๐ฒ ๐ผ๐ฝ๐น๐ถ๐ฐ๐ต๐๐ถ๐ป๐ด ๐ฒ๐ป ๐๐ถ๐๐๐ฎ๐๐๐ฒ๐ป ๐๐ถ๐ฎ ๐ฐ๐ฟ๐๐ฝ๐๐ผ๐๐ฎ๐น๐๐๐ฎ
Als de politie een persoon aanhoudt omdat die een mobiele telefoon vasthoudt tijdens het rijden, stuiten ze onverwacht op tienduizenden euroโs aan contant geld in de auto. Ter voorbereiding op een strafrechtelijk onderzoek hierop, deed de opsporingsdienst een informatieverzoek bij de FIU-Nederland. Onze analist dook in de database met ongebruikelijke transacties en kwam meldingen tegen die verband hielden met de persoon.
De meldingen kwamen onder meer van banken, cryptodienstverleners en casinoโs. Het viel de banken op dat er per keer zeer grote bedragen binnenkwamen op de rekening van de persoon. En dat dit geld ook weer werd uitgegeven. Een casino meldde dat de klant opvallend veel geld inzette en daarbij gebruikmaakte van bankbiljetten van 100 euro en hoger. En cryptodienstverleners deden melding vanwege grote uitgaven aan cryptovaluta.
“De persoon belegde voor anderen in cryย Read Moreย ย