Bij FIU-Nederland ontvangen we meldingen over ongebruikelijke transacties van meldingsplichtige instellingen. Ben je particulier, vermoed je witwassen of financiering van terrorisme en wil je hierover melden? Daarvoor zijn andere loketten beschikbaar. In dit artikel lees je wie kunnen melden bij FIU-Nederland én wat je als particulier kunt doen.
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bepaalt welke instellingen bij ons ongebruikelijke transacties moeten melden. Alleen instellingen die onder deze wet vallen, melden bij ons. Zij zijn dit verplicht. Er zijn rond de dertig verschillende soorten meldingsplichtige instellingen. Denk aan:
– Banken en trustkantoren
– Wallet providers en exchanges van cryptovaluta
– Notarissen en advocaten
– Makelaars en taxateurs
– Accountants en belastingadviseurs
– Casino’s en handelaren in luxegoederen
Deze instellingen worden ook wel ‘poortwachters’ genoemd. Zij hebben een taak om te voorkomen dat hun handel o Read More