Ben jij een CDD/KYC-analist met al wat vlieguren achter de rug, en wil jij jouw carrière in compliance écht vormgeven?Dan is deze rol als Medior CDD Analist bij DPA Compliance & Risk perfect voor jou., Wat je gaat doen: Wat ga je doen als medior CDD analist? ✔️ Uitvoeren van CDD-onderzoeken op complexe klantstructuren, met focus op zakelijke klanten✔️ Risicoanalyses maken en klantdossiers beoordelen volgens Wwft-vereisten✔️ Onderzoeken van herkomst van vermogen, eigendomsstructuren en transacties✔️ Signaleren van witwasrisico’s, sancties en fraudepatronen✔️ Rapporteren aan compliance en interne stakeholders✔️ Bijdragen aan verbetering van processen en kwaliteitsborgingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur Rechten, Criminologie of Finance✔️ 1 tot 3 jaar ervaring als CDD/KYC-analist (liefst met zakelijke Read More
Related Posts
Jobster sucht PersoneelsPlanner bij de ABN AMRO – Unique in Amersfoort, Utrecht, Niederlande
Wat ga je precies doenAls PersoneelsPlanner bij de ABN AMRO speel je een belangrijke rol in het soepel laten verlopen van de personeelsplanning binnen een… BronJobster sucht PersoneelsPlanner bij de ABN AMRO – Unique in Amersfoort, Utrecht, Niederlande
Jobster zoekt een Traineeship Compliance & Risk (Dutch speaking only) – Welten in Rotterdam
Proficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary.Wat je bij ons gaat doenIn het Traineeship Compliance & Risk leer je hoe de financiële sector… BronJobster zoekt een Traineeship Compliance & Risk (Dutch speaking only) – Welten in Rotterdam
Alliance Française La Haye zoekt een Un·e Directeur / Directrice des cours in ‘s-Gravenhage
Sous l’autorité de la Directrice de l’Alliance Française de La Haye, le ou la Directeur·rice des cours assure la direction pédagogique et administrative du centre… BronAlliance Française La Haye zoekt een Un·e Directeur / Directrice des cours in ‘s-Gravenhage